Novedoso servicio implementado desde el año 2015, que permite asesorar al Cliente y facilitar la toma de decisiones de las empresas nacionales respecto a la selección de potenciales socios en negocios con inversión extranjera, a partir de los resultados de la evaluación de la solvencia económica, perfil de negocios y reputación internacional de los mismos, identificando hasta el beneficiario final según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Todo esto se realiza a partir de la información suministrada por los propios Clientes y la consulta de fuentes oficiales y sitios de reconocido prestigio en el mundo económico, financiero y comercial.

Si usted ha sido o es cliente de este servicio puede descargar la siguiente encuesta, para llenado y envío por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Su cooperación será de gran importancia para la mejora continua de los servicios de Bancoi.